Formation - S'assurer de la conformité des opérations export face aux sanctions internationales (et LAB*)

Finalité :

  • travailler avec les pays sous sanctions en limitant les risques

Objectifs :

  • comprendre la raison des mesures de lutte anti-blanchiment (LAB*) et l’impact des sanctions commerciales
  • acquérir des réflexes de vigilance par rapport aux opérations de Trade Finance
  • établir des grilles d’analyse pour détecter les opérations à risque

Le programme :

Introduction à la problématique de la conformité

Les sanctions internationales et le Trade Finance :

  • les origines et sources des sanctions internationales
  • les sanctions européennes
  • les sanctions américaines
  • les acteurs et les enjeux de l’application des sanctions

LAB, financement du terrorisme et Trade Finance :

  • définition
  • le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • l’application aux opérations de Trade Finance
    • la remise documentaire
    • le crédit documentaire
    • la lettre de crédit stand-by (LCSB) et les garanties

Les autorités de contrôle et de sanctions 

La mise en pratique des contrôles de conformité sur les opérations de
Trade Finance :

  • la grille de contrôle
  • les points de vigilance sur l’opération
  • les sites de référence pour établir les contrôles
  • les clauses discriminatoires et leur traitement
  • exemples

Suivi et évaluation :

Une fiche d’évaluation permettant de mesurer l’atteinte des objectifs  ainsi que la qualité de la formation  et des intervenants est remise au stagiaire.
 

Le + du stage :

  • exemples de textes types, messages SWIFT
  • QCM
Pour en savoir plus sur la formation, téléchargez la fiche et pour vous inscrire, le bulletin d'inscription.


Pour aller plus loin :

Vous avez besoin de formations spécifiques liées à votre métier et à votre secteur d’activité ?  

La CCI Seine-et-Marne vous accompagne dans la mise en œuvre de votre stratégie-formation en matière de techniques, formalités et procédures import/export, de développement commercial et de conduite des affaires. 

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(*) Lutte anti-blanchiment

Public
  • Responsables et chargés d’affaires d’entreprises, responsables financiers d’entreprise, techniciens des techniques du Trade Finance dans les banques
Tarifs
  • 545 € net (déjeuner non compris)
     
Durée
  • 1 jour, soit 7 heures
A noter
  • Inscription préalable à l'aide du bulletin d'inscription.
    Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue
  • Prérequis : Aucun
Lieu
  • Serris : 
    11 février 2019
Contact
CCI SEINE-ET-MARNE
infocci@seineetmarne.cci.fr01 74 60 51 00