Formation
15 Novembre 2018 Serris (77)

Formation : S'assurer de la conformité des opérations export face aux sanctions internationales (et LAB*)

 

Vous travaillez avec les pays sous sanctions en limitant les risques et vous souhaitez :

  • Comprendre la raison des mesures de lutte anti-blanchiment (LAB*) et l'impact des sanctions commerciales 
  • Acquérir des réflexes de vigilance par rapport aux opérations de Trade Finance
  • Etablir des grilles d'analyse pour détecter les opérations à risque

Participez à la formation du jeudi 15 novembre 2018 organisée à la CCI de Seine-et-Marne.

Consultez le programme détaillé.

Pour vous inscrire à la session, téléchargez le bon de commande et envoyez-le à viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr

Tarif : 545 €uros net, la journée par personne, déjeuner offert. Ces frais de formation peuvent être pris en charge par les OPCA** de votre secteur d'activité

 

Liste des pays sous sanctions internationales

 

* LAB : Lutte Anti-blanchiment
**OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

 

 

Le programme

Introduction à la problématique de la conformité

Les sanctions internationales et le Trade Finance

  • Les origines et sources des sanctions internationales
  • Les sanctions européennes 
  • Les sanctions américaines 
  • Les acteurs et les enjeux de l’application des sanctions 

LAB, financement du terrorisme et Trade Finance

  • Définition 
  • Le champ d’application des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
  • L’application aux opérations de Trade finance 
    • La remise documentaire 
    • Le crédit documentaire 
    • La LCSB et les garanties
  • Les autorités de contrôle et de sanctions

La mise en pratique des contrôles de conformité sur les opérations de Trade 

  • La grille de contrôle
  • Les points de vigilance sur l’opération 
  • Les sites de référence pour établir les contrôles 
  • Les clauses discriminatoires et leur traitement
  • Exemples 

Lieu de la manifestation